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Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales : (estudio particular de la omisión de la comunicación de las operaciones sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales)
Título:
Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales : (estudio particular de la omisión de la comunicación de las operaciones sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales)
Información de publicación:
Granada : Comares, 1999.
Descripción física:
xxii, 267 páginas
Nota general:
Anexos (p. 269): Obligaciones de los empleados de banca.
Contenido:
Las entidades financieras y el blanqueo de capitales -- Regulación internacional -- Regulación administrativa de la obligación de comunicación -- Responsabilidad penal de los empleados y directivos de las instituciones financieras por la infracción de la obligación de comunicación -- Conclusiones.
ISBN:
8481517577
Formato:
Libros
Idioma:
español
Fecha de publicación:
1999
Copias: