Usted buscó por: P������������������rez Ragone, ������������������lvaro J. D.

Volver

D'Albora, Francisco J.

La ley de lavado de dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales

Descripción:

EN: Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal.(Buenos Aires).Año VII, no. 12 (2001), p. 241-251.

Deber de informar. Límites al secreto bancario, tributario y profesional para la Unidad de Información Financiera

La UIF provisoria y el cumplimiento de la obligación de informar operaciones sospechosas.


Otros materiales recomendados