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Globalización de la transferencia electrónica de fondos a través de cajeros automáticos : aproximación al marco legal del arbitramiento cambiario en Colombia y a la prevención del lavado de activos

Bogotá, Colombia : Servibanca : 2002.
Descripción: 206 páginas : diagramas

ISBN: 958819203X

Marco legal colombiano del arbitraje de monedas a través de cajeros automáticos y criterios fundamentales para la prevención del lavado de activos. Visión de contexto de la legislación cambiaria colombiana El negocio básico y su licitud a la luz de la legislación colombiana. Prevención del lavado de dólares. Elementos doctrinales aportados por la DIAN con el objeto de minimizar el riesgo de lavado de dólares en el negocio dirigidos a quienes se dedican al arbitramento cambiario. Algunas cautelas que pueden implementar las entidades emisoras de tarjetas débito del exterior. Algunas cautelas de las entidades financieras locales y redes de cajeros automáticos

Marco tributario del arbitraje internacional de monedas a través de cajeros automáticos. Diferencias entre el retiro transfronterizo de fondos en cajeros automáticos y otras figuras como el giro de divisas. Tipificación legal de la retirada de fondos. Noción de la retención en la fuente

Prevención del lavado de activos en operaciones de arbitraje internacional. Descripción de la operación. Origen de los fondos. Compra de dólares. Apertura de cuentas en el extranjero. Nueva adquisición de dólares. Nueva consignación de los dineros. Repetición de la operación. Arbitraje Internacional. Regulación cambiaría colombiana aplicable al arbitraje objeto de análisis y las transferencias de colombianos desde el exterior a sus familiares. La actividad que realizan las personas que administran redes de cajeros automáticos frente a la regulación colombiana contra el lavado de activos. Tipificación del delito de lavado de activos. Los administradores de redes de cajeros automáticos no son "sujetos obligados" en Colombia. Las redes de cajeros frente a sus usuarios y clientes con respecto a las normas que regulan la prevención del Lavado de Activos en Colombia. Clientes y usuarios de las redes. El riesgo de lavado de dinero en las transferencias electrónicas de dinero. Posibles utilizaciones de los cajeros automáticos para el lavado de dinero. Control en Colombia sobre las personas que se dedican al arbitraje internacional a través de los cajeros automáticos. Aplicación de la política de "conozca a su cliente" frente a la prevención de lavado de dinero. El conocimiento del cliente es la esencia de la actividad financiera . Definición de cliente. Cómo se conoce al cliente. Aplicación práctica de la política. La determinación del perfil del cliente. Actualización de la información. Beneficios de esta política. El principio conozca su mercado. Aplicación de la política "conozca a su cliente" frente a las operaciones objeto de análisis. Información requerida para el conocimiento del cliente. Perfil del cliente y segmentación. Verificación de las listas OFAC. Disponibilidad de información y colaboración con las autoridades.



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