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EN: Revista jurídica ARCIS / Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Escuela de Derecho.(Santiago, Chile).Año MMV, no. 4 (2005), p. 139-154.
Formulación del tema
Legislación nacional en materia de lavado de dinero
Proyecto de Ley - Mensaje 55-347 de 12 de junio de 2002
Reglamentación vigente
Desarrollo normativo internacional. La Convención de Viena de 1988. El GAFI o Grupo de Acción Financiera. Convenio de Estrasburgo de 1990. Comisión CICAD/OEA. Convención de Palermo de 2000
Observaciones al Proyecto de Ley Colegio de Abogados (C.G) respecto a creación de UAIF y obligación de informar que impone a los bancos
La trinidad de la prevención del lavado de dinero
Conclusiones.
