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Prevención del lavado de dinero : aspectos de legislación y reglamentación chilena

Descripción:

EN: Revista jurídica ARCIS / Universidad de Arte y Ciencias Sociales, Escuela de Derecho.(Santiago, Chile).Año MMV, no. 4 (2005), p. 139-154.

Formulación del tema

Legislación nacional en materia de lavado de dinero

Proyecto de Ley - Mensaje 55-347 de 12 de junio de 2002

Reglamentación vigente

Desarrollo normativo internacional. La Convención de Viena de 1988. El GAFI o Grupo de Acción Financiera. Convenio de Estrasburgo de 1990. Comisión CICAD/OEA. Convención de Palermo de 2000

Observaciones al Proyecto de Ley Colegio de Abogados (C.G) respecto a creación de UAIF y obligación de informar que impone a los bancos

La trinidad de la prevención del lavado de dinero

Conclusiones.



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