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Tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero

Lima : Jurista Editores, 2006.
Descripción: 614 páginas : ilustraciones

ISBN: 997226629X

Trafico ilícito de drogas: las drogas: de los orígenes a la prohibición. Las drogas a través de la historia. La respuesta político criminal al trafico ilícito de drogas. El trafico ilícito de drogas desde la perspectiva político-criminal. Análisis dogmático del delito de tráfico ilícito de drogas. Trafico ilícito de drogas. Tipo básico. Posesión de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con fines de tráfico. Tráfico ilícito de materias primas e insumos para la elaboración de drogas. Siembra o cultivo de amapola y marihuana. Comercialización de semillas de amapola o marihuana. Comercialización de semillas y cultivo de amapola o marihuana en pequeña cantidad. Siembra o procesamiento compulsivo de plantas de coca, amapola o marihuana. Tipos agravados. Microproducción y microcomercialización de drogas ilícitas, materias primas e insumos químicos. Posesión no punible. Favorecimiento ilegal del consumo de drogas. Coacción al consumo de droga y agravantes específicas. Instigación al consumo. Expulsión del país

Lavado de activos: Libre mercado, prohibicionismo y blanqueo de capitales derivados del Tráfico Ilícito de Drogas. Libre mercado, globalización y Lavado de Dinero. El modelo económico en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Lavado de Dinero. Consecuencias económicas y políticas del Lavado de Dinero en los países productores de drogas ilícitas. Consecuencias económicas del Lavado de Dinero en los Estados Unidos. La criminalidad organizada y el Lavado de Dinero proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas. Corrupción y Blanqueo de Capitales derivados del Tráfico Ilícito de Drogas. Alternativas a la represión penal del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero. Organismos internacionales creados para prevenir y combatir el Lavado de Dinero. La prevención del Lavado de Dinero en el Perú. Tácticas de los intermediarios financieros para combatir el Lavado de Dinero. Blanqueo o Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas: Concepto. Características del delito de Lavado o Blanqueo de Activos. Etapas del Lavado de Activos. El Lavado de Activos como una forma especial de encubrimiento real. El Lavado de Activos como una forma de receptación sustitutiva. El Lavado de Activos como un delito, contra el orden socioeconómico. Lavado de Activos: Actos de conversión o transferencia. Lavado de Activos: Actos de ocultamiento y tenencia. Formas agravadas del Lavado de Activos. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. Reglas de investigación, disposiciones comunes y prohibición de beneficios penitenciarios aplicables para reprimir el Lavado de Activos. El comiso como medida punitiva destinada a combatir el Lavado de Activos. Dificultades actuales para la investigación y control del Lavado de Dinero en el Perú y el mundo

Esquemas explicativos

La represión del lavado y blanqueo de capitales en la legislación extranjera

Jurisprudencia nacional sobre tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero

Jurisprudencia internacional sobre trafico ilícito de drogas y lavado de dinero

Leyes complementarias.



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