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El secreto bancario y el lavado de dinero en la legislación de Francia y Suiza

Descripción:

EN: Serie estudios / Biblioteca del Congreso Nacional.(Santiago, Chile).Año V, no. 104 (feb.1995), 19 h.

A fines de los ochenta se diseña -en el ámbito internacional- una estrategia de lucha contra el lavado de dinero proveniente de la droga. El primer instrumento jurídico en esta materia es la Declaración de Principios de Bale, que exhorta a los banqueros a desarrollar un mecanismo destinado a prevenir la utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal. Se analiza las legislaciones de Francia y Suiza, haciendo presente que las correspondientes a Bélgica, Luxemburgo y Mónaco, basadas también en las Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Substancias Sicotrópicas (Viena, 1988) y Convención del Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1990, no contienen en relación con las primeras, diferencias notables.

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