Historia de la Ley

Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos

Publicada: 18-02-2015

1.1. Moción ParlamentariaMoción de Juan José Bustos Ramírez, Jorge Burgos Varela, Carlos Montes Cisternas, Álvaro Escobar Rufatt, Eduardo Saffirio Suárez, José Francisco Encina Moriamez y Gabriel Ascencio Mansilla. Fecha 17 de agosto, 2006. Moción Parlamentaria en Sesión 65. Legislatura ...

1.2. Oficio a la Corte SupremaOficio a La Corte Suprema. Fecha 17 de agosto, 2006. Oficio VALPARAÍSO, 17 de agosto de 2006Oficio Nº 6338A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMAEn conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relació...

1.3. Oficio de la Corte SupremaOficio de Corte Suprema. Fecha 26 de septiembre, 2006. Oficio en Sesión 80. Legislatura 354.?Oficio N° 144

INFORME PROYECTO LEY 38-2006
Antecedente: Boletín Nº 4426-07
Santiago, 26 de septiembre de 2006

Por Oficio Nº 6338, de 17 de agosto de 2006, el Preside...

1.4. Informe Comisión LegislativaCámara de Diputados. Fecha 09 de junio, 2009. Informe Comisión Legislativa en Sesión 41. Legislatura 357.?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIG...

1.5. Informe de Comisión de ConstituciónCámara de Diputados. Fecha 16 de junio, 2009. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 41. Legislatura 357. INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LEVANTAMIENTO DE SECRETO BAN...

1.6. Discusión en SalaFecha 30 de junio, 2009. Diario de Sesión en Sesión 45. Legislatura 357. Discusión General. Se aprueba en general.LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO POR INVESTIGACIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional.El señor VARGAS (Vicepresidente).-Corresponde ...

1.7. Informe Comisión LegislativaCámara de Diputados. Fecha 07 de julio, 2009. Informe Comisión Legislativa en Sesión 49. Legislatura 357.?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA ACERCA DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO TRÁMITE REGLAMENTARIO RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY...

1.8. Discusión en SalaFecha 29 de julio, 2009. Diario de Sesión en Sesión 56. Legislatura 357. Discusión General. Se aprueba en general y particular.LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO POR INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional.El señor ÁLVAREZ (Presidente).-Corr...

1.9. Oficio de Cámara Origen a Cámara RevisoraOficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 29 de julio, 2009. Oficio en Sesión 56. Legislatura 357. VALPARAÍSO, 29 de julio de 2009Oficio Nº 8238A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADOCon motivo de la Moción, Informe y demás antecedentes que tengo a h...

2.1. Oficio a la Corte SupremaOficio a La Corte Suprema. Fecha 04 de agosto, 2009. Oficio?Valparaíso, 4 de agosto de 2009.

Nº 697/SEC/09

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cue...

2.2. Oficio de la Corte SupremaOficio de Corte Suprema. Fecha 13 de octubre, 2009. Oficio en Sesión 57. Legislatura 357.?Oficio N° 237
INFORME PROYECTO LEY 58-2009
Antecedente: Boletín Nº 4426-07

Santiago, 5 de octubre de 2009

Por Oficio Nº 697/SEC/09, de 4 de agosto de 2009, el señor...

2.3. Informe Comisión LegislativaSenado. Fecha 09 de noviembre, 2010. Informe Comisión Legislativa en Sesión 65. Legislatura 358.INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el lev...

2.4. Discusión en SalaFecha 10 de noviembre, 2010. Diario de Sesión en Sesión 66. Legislatura 358. Discusión General. Se aprueba en general. LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS El señor PIZARRO ( Presidente ).-Corresponde tratar el proy...

2.5. Boletín de IndicacionesFecha 15 de noviembre, 2010. Boletín de Indicaciones?BOLETÍN N° 4.426-07
INDICACIONES
15/11/2010

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO EN...

2.6. Boletín de IndicacionesFecha 13 de mayo, 2013. Boletín de Indicaciones?SEGUNDO BOLETÍN N° 4.426-07
INDICACIONES
13/5/2013

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE AUTORIZA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO ...

2.7. Informe de Comisión de ConstituciónSenado. Fecha 02 de julio, 2013. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 36. Legislatura 361. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constituciona...

2.8. Discusión en SalaFecha 04 de septiembre, 2013. Diario de Sesión en Sesión 53. Legislatura 361. Discusión Particular. Pendiente. LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOSEl señor PIZARRO ( Presidente ).-Proyecto de ley, en segundo trámi...

2.9. Discusión en SalaFecha 02 de octubre, 2013. Diario de Sesión en Sesión 59. Legislatura 361. Discusión Particular. Pendiente. LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOSEl señor PIZARRO (Presidente).-Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo t...

2.10. Informe de Comisión de ConstituciónSenado. Fecha 08 de enero, 2014. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 84. Legislatura 361. NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite consti...

2.11. Discusión en SalaFecha 02 de abril, 2014. Diario de Sesión en Sesión 5. Legislatura 362. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones. LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOSLa señora ALLENDE (Presidenta).-Corresponde tratar el...

2.12. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de OrigenOficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 03 de abril, 2014. Oficio Legislatura 362. Valparaíso, 2 de abril de 2014.Nº 181/SEC/14A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOSTengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el ...

3.1. Informe Comisión LegislativaCámara de Diputados. Fecha 19 de agosto, 2014. Informe Comisión Legislativa en Sesión 58. Legislatura 362. INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVEST...

3.2. Discusión en SalaFecha 02 de septiembre, 2014. Diario de Sesión en Sesión 63. Legislatura 362. Discusión única. Se rechazan modificaciones.LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 4426-07)[Integración de Com...

3.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara RevisoraOficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 03 de septiembre, 2014. Oficio en Sesión 44. Legislatura 362.?VALPARAÍSO, 2 de septiembre de 2014.

Oficio Nº 11.446

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión realizada el dí...

4.1. Informe Comisión MixtaFecha 15 de octubre, 2014. Informe Comisión Mixta en Sesión 81. Legislatura 362. INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA encargada de proponer la forma y modo de resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que autoriza el...

4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara RevisoraOficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 25 de noviembre, 2014. Oficio en Sesión 67. Legislatura 362.?VALPARAÍSO, 25 de noviembre de 2014

Oficio Nº 11.597

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO


Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cáma...

4.4. Discusión en SalaFecha 10 de diciembre, 2014. Diario de Sesión en Sesión 73. Legislatura 362. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba. LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA La señora ALLENDE (Presiden...

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de OrigenOficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 11 de diciembre, 2014. Oficio en Sesión 106. Legislatura 362.?Valparaíso, 10 de diciembre de 2014.

Nº 1.485/SEC/14

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra com...

5.1. Oficio de Cámara de Origen al EjecutivoOficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 19 de diciembre, 2014. OficioS.E. La Presidenta de la República comunica que no hará uso de la facultad de Veto en fecha 06 de enero de 2015. Valparaíso, 18 de diciembre de 2014Oficio N° 11....

5.2. Oficio del Tribunal Constitucional a Cámara de OrigenOficio del Tribunal Constitucional. Fecha 29 de enero, 2015. Oficio?Santiago, veintinueve de enero de dos mil quince.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- ACERCA DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.

PRIMERO.- Que,...

6.1. Ley Nº 20.818Tipo Norma:Ley 20818 URL:https://www.bcn.cl/leychile/N?i=1074860&t=0 Fecha Promulgación:09-02-2015 URL Corta:http://bcn.cl/2cd3g Organismo:MINISTERIO DE HACIENDA Título:PERFECCIONA LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL, INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE LAVAD...

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