EXTRACTO DE CIRCULAR CONJUNTA DE ENTIDADES QUE INDICA         

     

    Circular Nº 50, Unidad de Análisis Financiero.

    Circular Nº 57, Superintendencia de Casinos de Juego.

     

    Extracto de Circular Conjunta de la Unidad de Análisis Financiero Nº 50, y de la Superintendencia de Casinos de Juego Nº 57, de 28 de agosto de 2014, que señala:

    De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.913 y en la ley Nº 19.995, y en concordancia con las facultades legales expresadas en tales cuerpos legales, en cuanto a impartir instrucciones de carácter general a las personas naturales y jurídicas que ejercen la actividad económica Casinos de Juego, así como las relativas a fiscalización y control de éstos, se han dictado las presentes instrucciones para ser cumplidas por todos los casinos de juego en operaciones con anterioridad a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la ley Nº 19.995, como también por todas las sociedades que hayan obtenido un permiso de operación para explotar un casino de juego en virtud de dicha ley. Lo anterior, para un adecuado cumplimiento de las obligaciones legales contempladas, y habida consideración de actualizar la regulación vigente a las nuevas directrices establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

    Entre otras materias reguladas se encuentran el conocimiento del cliente, personas políticamente expuestas (PEP), detección y reporte de operaciones sospechosas, órganos responsables de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, selección y capacitación del personal, manual de prevención y medidas de auditoría interna. El texto íntegro de esta circular está publicado en la página web de la Unidad de Análisis Financiero (www.uaf.gob.cl), como asimismo en la de la Superintendencia de Casinos de Juego (www.scj.cl).