EXTRACTO DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE TRICARD S.A.
Certifico que por resolución Nº 574, de 26 de octubre de 2017, se autorizó la existencia como sociedad anónima especial y se aprobó la reforma introducida a los estatutos de Tricard S.A., acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de octubre de 2017, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 19 de octubre de 2017, y rectificada por escritura pública de 30 de octubre de 2017, ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal; y que por resolución Nº 624 de 15 de noviembre de 2017 se ordenó emitir un nuevo extracto en que se rectificara el estado de suscripción y pago del capital de Tricard S.A., en el sentido indicado en la escritura pública de 30 de octubre antes referida.
Extracto de la reforma:
Se acordó la modificación de estatutos de Tricard S.A. con el fin de constituirse como sociedad anónima especial y efectuar las adecuaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en el Título XIII de la Ley Nº 18.046, cuyo giro exclusivo sea la emisión de tarjetas de crédito y la realización de las actividades complementarias a dicho giro específico que autorice la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Se reemplaza el estatuto antiguo por uno nuevo, que incluye las siguientes menciones:
Nombre: Tricard S.A.
Objeto exclusivo: La emisión de tarjetas de crédito y la realización de las actividades complementarias a dicho giro específico que autorice la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o el servicio público que la suceda o reemplace.
Domicilio: La ciudad de Santiago.
Duración: Indefinida.
Capital: $13.556.438.633 dividido en 76.884.203 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, de una única serie, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado.
Directorio: Integrado por 5 miembros, con una duración de 3 años.
Demás cláusulas estatutarias: Constan en la escritura extractada.
Jorge Cayazzo González, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras Subrogante.