Labor Parlamentaria

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-

Proyecto de acuerdo Nº 420, de los señores Orpis y Díaz.

“Considerando:

1. Que con fecha veintiocho de enero de 1999 ante el Notario Público Sergio Carmona Barrales se constituyó la sociedad “Aero Continente S.A.”.

2. Que en el art. tercero transitorio de dicha escritura se señala que el “capital social de cinco millones de pesos dividido en cien acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal que suscriben de la siguiente forma: uno) don Jorge Portilla Barraza suscribe y paga en este acto noventa y nueve acciones”. dos) don Félix Manuel González Díaz suscribe en este acto una acción”.

3. Que en el art. primero transitorio de la escritura “El Directorio provisorio de la sociedad estará integrado por los señores Jorge Portilla Barraza , Félix M. González Díaz y doña Lupe Maritza Zevallos González ”.

4.Que en el mes de noviembre de 1999 “Aero Continente S.A.” solicitó y le fue aprobado un aumento de capital ante el Comité de Inversión Extranjera dependiente del Ministerio de Economía vía decreto ley 600 por aproximadamente US$ 2 millones de dólares.

5. Que por informaciones recogidas, con posterioridad Aero Continente Perú compró el 49% de la sociedad constituida en Chile.

6. Que “Aero Continente Perú” ha sido una empresa seriamente cuestionada en Perú.

En 1995 estalla en ese país el famoso proceso en contra de los hermanos López Paredes , más conocido como el cartel de “Los Norteños”, quienes encabezaban una de las organizaciones de narcotráfico más importantes detectadas en Perú.

Una de las personas procesadas en este caso resultó ser Fernando Zevallos González , ex propietario de Aero Continente.

Con fecha 15 de enero de 1995, pocos días después de estallar el caso en contra del cartel “Los Norteños”, en una Junta General Extraordinaria, Fernando Zevallos cedió a don Jorge Portilla Barraza (cuñado de este) a título gratuito un porcentaje mayoritario de la empresa Aero Continente, según consta de la escritura pública otorgada ante la notaría “Lamas” en Perú. Con posterioridad don Jorge Portilla B. habría traspasado las acciones de la empresa aeronáutica a doña Lupe Maritza Zevallos González , hermana de Fernando Zevallos, quien se desempeña en la actualidad como presidenta del Directorio de Aero Continente. De esta manera la sociedad chilena Aero Continente S.A. está integrada mayoritariamente por don Jorge Portilla cuñado o ex cuñado de Fernando Zevallos a quien éste le traspasa las acciones D, y por la hermana de Fernando Zevallos, doña Lupe Zevallos.

Al poco tiempo, don Fernando Zevallos se fuga. Actualmente tiene una orden de detención internacional.

7. Que con fecha 10 de diciembre de 1997, la Sala Superior especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas dependiente de la Corte Suprema de Perú, en el expediente Nº 6596 se acusa a don Fernando M. Zevallos González por “tráfico ilícito de drogas, receptación de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de drogas agravado”. (Pág. 6). En el mismo documento se reserva la sentencia al señor Zevallos “hasta cuando estos sean habidos y puestos a disposición de esta Sala, por lo que deberá oficiarse a la policía judicial reiterándose sus respectivas órdenes de captura”.

Es del caso señalar que el representante del Ministerio Público, el fiscal superior en el Perú, don Carlos Bringas Villar pidió condenas de 15 años para el señor Fernando M. Zevallos G. quien deberá demostrar el origen lícito de la empresa de Aviación.

8. Que en el parte Nº 1430195 de Dinandros (unidad especializada de drogas en Perú) en la letra “B” de sus conclusiones se establece “Que ha quedado demostrado que don Fernando Melciades González ; María Mónica Córdova Sánchez y John Yván Mejía Magnini concertaron para utilizar la empresa Aero Continente S.A. y poder introducir sistemáticamente bienes de capital valorados en US$ 43 millones de dólares, consistentes en 12 aviones en un período desde abril de 1992 a enero de 1995 y reportar las ganancias que producen a los EE.UU. donde son administradas por los primeros nombrados, desconociéndose el origen patrimonial y no haberse tenido a la vista los documentos tributarios que justifiquen el indicado patrimonio” y “se demuestra en esta investigación con los cuadros que se anexan, no descartándose la posibilidad de que los mismos sean producto del lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, por lo que la autoridad judicial competente dispondrá lo conveniente a fin de que se sirvan demostrar fehacientemente sus capitales iniciales y el incremento posterior a fin de determinar si tienen origen potencialmente ilícito”. En la letra “C” del mismo documento señala “La empresa Aero Continente durante 1994 adquiere 6 aviones más por alquiler venta conforme se demuestra en el cuadro que se adjunta desconociéndose el origen del dinero que dichas adquisiciones en razón que sus directivos no se han presentado a esta Dinfi a esclarecer dicha situación y entregar la documentación correspondiente, por lo que la autoridad judicial competente dispondrá lo conveniente a fin de que se sirvan demostrar en esa instancia su origen. Letra “D” del mismo documento “Ha quedado demostrado que Fernando Melciades Zevallos González con fecha 15 de enero de 1995, al tener conocimiento que se encontraba en proceso de investigación policial por tráfico ilícito de drogas renuncia a la presidencia del directorio de Aero Continente S.A. y transfiere la totalidad de las acciones a su cuñado, el ciudadano chileno Jorge Portilla Barraza , sin haberse entregado dinero alguno en su traspaso, sino con el único objeto de evitar que se investigue su titularidad y entorno patrimonial que tenía en la mencionada compañía. En la letra “E” del mismo documento se señala: “En la presente ampliación de la investigación, se ha tenido a la vista la documentación remitida por el Ministerio Público, por el juzgado ad hoc, el Banco Interandino Saema, la Oxy, la presentada por la Agencia de Aduana Milne Integración Aduanera S.A. y la presentada por Aero Continente S.A., siendo imprescindible contar con los libros contables y la información proporcionada por la Banca Sunat para determinar plenamente si existe origen ilícito del patrimonio que sirvió para la adquisición de las aeronaves que operan en Aero Continente de propiedad de Fernando Melciades Zevallos González.

9. Que a partir del mes de enero de 1999 los medios de comunicación en nuestro país de manera sistemática entregó información detallada sobre la vinculación de Aero Continente como empresa en que se lavaba dinero, de su ex propietario el prófugo de la justicia Fernando Zevallos , y las intenciones de quienes fueron cesionarios a título gratuito (su cuñado Jorge Portilla , y posteriormente su hermana Lupe Zevallos ) de las acciones de compañía aérea al estallar el escándalo de cartel “Los Norteños”, para instalarse en Chile.

Con fecha 23 y 24 de enero de 1999 a través de los diarios “El Diario”, “El Mercurio”, “La Hora” y “Las Últimas Noticias” se publica que Aero Continente iniciará sus actividades en Chile.

Con fecha 14 de marzo de 1999 el diario “La Tercera” bajo el título “Buscan en Chile a capo del narcotráfico peruano”. En un extenso artículo se da a conocer públicamente los cargos en contra de Fernando Zevallos realizados por la Corte Suprema de Perú, las pruebas que existen en dicho proceso, y la reiteración de la orden de captura internacional por ser prófugo de la justicia.

Con fecha 15 de marzo de 1999 el diario “La Tercera” informa bajo el título “Gobierno recibió informes de narco peruano prófugo”. Se señala en el artículo que la policía chilena, en coordinación con las autoridades limeñas, realizan pesquisas sobre el caso del ex propietario de Aero Continente Fernando Zevallos G. En este artículo se señala cómo su hermana Lupe Zevallos , y su esposo Jorge Portilla realizan gestiones para operar en Chile.

10. Que el Comité de Inversión Extranjera de acuerdo al art. 15 letra “f” tiene las facultades para investigar la “idoneidad” de quienes ingresan capitales mediante el decreto ley Nº 600.

11. No obstante todo lo anterior no sólo se permitió operar a la compañía en Chile, sino que el Comité de Inversión Extranjera autorizó en el mes de noviembre de 1999 un aumento de capital a través del decreto ley Nº 600.

12. Que el caso Aero Continente no es único respecto del ingreso de capitales vinculados con el narcotráfico que han ingresado al país con el aval del Estado a través del Comité de Inversión Extranjera o el Banco Central.

El 24 de febrero de 1997 Amado Carrillo Fuentes más conocido como el “Sr. de los cielos”, jefe del cartel de narcotráfico mexicano “Juárez”, ingresó al país bajo el nombre de Juan Arriaga Rangel con la intención de quedarse a residir en Chile al verse asediado en México. Previamente había viajado a nuestro país el segundo hombre del cartel conocido como Manuel de Jesús Bitar Tafich, para observar las condiciones de seguridad que ofrecía nuestro país para que se refugiara Carrillo.

El 2 de diciembre de 1996 Bitar obtuvo la aprobación por parte del Comité de Inversión Extranjera de US$ 300.000 a través del DL Nº 600 sin que este organismo se percatara, para la construcción de un condominio de 10 viviendas en Peñalolén o La Florida. El 3 de abril de 1997, el propio Amado Carrillo , bajo el nombre falso Juan Antonio Arriaga Rangel (pero en el pasaporte aparece su propia foto) solicita al Comité de Inversión Extranjera ingresar US$ 2 millones de dólares como aporte de capital a la Constructora e Inmobiliaria Hércules Ltda. para la adquisición de bienes raíces, loteamiento, construcción, administración y enajenación de los mismos, adquisición de vehículos y enajenación. Taller mecánico. Aparece como socio y representante legal Manuel Jesús Bitar Tafich. Esta operación fue aprobada con fecha 22 de abril. Existiría una tercera operación destinada a la propia inmobiliaria por US$ 3.700.000, que habría sido aprobada con fecha 27 de mayo.

A su retorno al país, Mario Silva Leiva ingresó US$ 2.330.620 a través del Banco O’Higgins proveniente de Holanda entre 1988 y 1990. Lo hizo a través de su sobrino Mario Silva Reyes , argentino radicado en Italia. Mediante una operación autorizada por el Banco Central efectuó una reinternación de divisas a través del capítulo XIV del Compendio de Normas sobre cambios internacionales. El destino sería la remodelación y construcción de la Galería Copacabana. Para justificar el origen de los fondos ingresados por un monto aproximado de US$ 2.800.000 el procesado adjunta escrituras de supuestas ventas en Brasil. Posteriormente se demostró que tales propiedades no existían. El Servicio de Impuestos Internos con fecha 14-12-1992 entabla una querella por fraude tributario, causa rol Nº 145.886 del Primer Juzgado del Crimen de Santiago. De esta acusación fue absuelto con fecha 11-03-1994. Ni el Banco Central, o el propio tribunal efectuaron investigación alguna para determinar que tales escrituras eran falsas.

13. Que de estos hechos quedan demostradas dos situaciones:

1. Que el Comité de Inversión Extranjera, no obstante tener la facultad para investigar la idoneidad de quienes solicitan ingresar capitales a través del DL Nº 600, o no lo ha hecho o se ha realizado con negligencia.

2. Que ha quedado demostrado que nuestra legislación es absolutamente vulnerable al ingreso de divisas proveniente del narcotráfico.

Proyecto de acuerdo:

Solicitar a la Sala de la Cámara de Diputados para que la Comisión de Drogas se constituya en comisión para determinar:

a)Determinar las responsabilidades del Comité de Inversión Extranjera en el ingreso de capitales provenientes de narcotráfico.

b)Investigar los procedimientos y los resguardos utilizados por el Comité de Inversión Extranjera y el Banco Central respecto de las personas que al amparo del DL Nº 600 y el capítulo XIV ingresan dineros provenientes del narcotráfico.

c)Analizar y proponer modificaciones legales para evitar que ingresen a nuestro país capitales provenientes del narcotráfico”.